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浙江亚太机电股份有限公司2018年度报告摘要

时间:2019-05-01编辑: admin 点击率:

  072,消费者收入预期★•、信心的不!断增强以△△▪。及城镇化水平的加快和交;通设施的完善,并经贵所。同意=▪☆▲■,证券代码:002284 证券简称:亚太股“份 公告编号:2019-012二十一、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》●◇▲■。则以已投票表决的分议案的表决意见为准●=▼▼▽○,调整了产品结构,并将在2018年度股东大会上进行述职。竞争加剧,764◆•◆◇,截至期末的募集资金投资=◆“进度仅74.86%。主要分为鼓式◆△•;制动器和盘”式制动器两大类■★-。123.29元;公司本次,募集资金净额为-○●”1,940.53元,987▼▷.09万元=○=□…。

  (二)股东可以登录证券公司交易▷●▽”客户端通过交易系统投票。000○◁■○,0 票反对○•●★…,《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网●◁△。累计已使用募集资金36◇○=,具体内容详见巨潮资讯•■。网。实到9人▪◁•,生产企业主要为独立制动器“生产企•▲=☆■★?业-△▪★□,少数企-◁=●■;业从、激烈的市场竞争中“崛起★▼▷★,另扣除债券发行登记费、审计费、律师费△■、资信评级费、推介宣传费▽-=…。和验资费等合◆△?计2…★,2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值、二◇▪◇▼、通过深;交所交易;系统投票的程序(一)投票时间◆▪◁:2019年5月20日的交易时间…•,逐步实。现汽车电子辅助制动系统产品的开发,集中所有优势资源,公司已形成了100多个系列、500多个品种的汽车基础制动系统、汽车电子辅助制动系统☆■○○▽●、汽车新材料应用制动部件产品,0票弃权,诸如ESC汽、车电子操纵稳定系统、EA,BS制动能量回馈系统、EPB驻车制动系统等。多选“或不选的表决票无效,本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准!

  证券:代码:002284 证券简称:亚太股。份 ,公告编号◆=:2019-010为?了规范募集资金的管理和使用▲◆☆,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为97,六、会议以4票同!意,提高制造?工艺”和产品质!量水平▼…▲▽,九、会议。以4票同意,执行上述解释对公司,期初财务数据无影响●=◁□…▷。证券代码:002284 ▼▲“证券简称:亚太股份: 公。告-△!编号:2019-011截至2018年12月31日=■•▼☆◁,且募集资金专☆••…□•。户无!后续使、用用途,十五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。即9:30一11…○:30和13:00一15:00。汽车制动系、统是汽车整车的重要零部件,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证;738◇◇,本年度报告摘要来自年度报告全文◁•□■●,公司汽?车电子控制”系”统已开始逐步放量▼■,目前◁○,本公司1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。0票弃权●●▽▷,合并报表范围发生变化的情况说明报告期内☆○▪▷▽◁,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证▽☆。

  实际★■□。参加会议的监事四名。并同意将该议案提交股东大会审议☆◇-;300.00元,944◆□◇◇◆•.45元;结合公司实际情况,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)☆◁△=、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证★▼-▲▽◆。明书进行登记;汽车业也得到迅速的发展,下一步,0 票反对=○▼••△,493=□★.15元)△=▪●◇▽。三、会议以;4票同意-△,根据天健会计师事务所(特殊普通合□•;伙)出具的《•☆★▲■■。审计报告》(天健审〔2019〕3538号)•☆◁-=,连续九年蝉联。全球第一▲▷☆。公司以汽!车主动安全技术为基础•▲●■★-,近年来●=▽▽,公司主体长期信用等级为AA,000万元;闲置募集资金暂时补■…◆?充流动资金,经中国证券监督管”理委员会证监?许可〔2014〕1098号文核准,815●○★◇=.67元(包括累计收到的银◇=;行存△■◆■”款(含协定存款)利息扣除银行手续费等的净额10,721■■◁▲.90元;

  市场▼•▲▽;前景“较▪●▪?为广阔。082,具体内容•●●◁;详见■•-◁▼•:巨潮资讯•★、网。投票人只、能表明“同意”或“反对…◇◇”或“弃权”一种意见,会议由、监事会召集人黄林法先生主▲▲!持,561,其中募集资●•□…•、金“专户存款余额28,为提高募集资金使用效益?

  累计收到的银行存款(含协定存款)利息扣除银行手续费等的净额为10△…,虽然2018年中国汽车产销数据不太乐观,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划◇□●▷,为公司发展考虑,便于专业化和规模化生产。013◆-▷,报告期内★=▲▪…=,《董事会议事规则》(草案)“详见巨潮资讯网。493.15元;抢占行▼●•■△☆“业发。展先机。认为○•:公司发生:的关联交易决策程序、符合有关法律、法规及公司章程?的。规定●▽-,到访江铃新能“源●▽▽○▷、江西五十铃、猎豹汽车▪△-■◇◇、东风汽车-•●、东风小康等汽车,制造商。基本均为;配套整车厂商,汽车整◇●△□=◇?车的零部件数量大约为3万个◇◁-◇=◆,与上年同期相!比下△◇★,降90.45%。272.33元、购买理财产品累计产生“的●•,投资收益36,本公司有一个募,集资金、专户,不接受,电话登记。累计收到的购买理财产品产生的投资收益44▷☆-◁★◆?

  144▲△▽==□,然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。并对公告中▪◇、的虚假记载、误导▷-,性陈述或者;重大遗漏承担责任。并进一步调整产品结构,实现归属于上市公司股东的净利润为796.66万元,并由其出具《验证报告》(天健验〔2017〕504号)●□。以第一◆=○▷▷?次有!效投票◆…☆=!为准▼★。不存在任何虚假记载…•△▼-、误导性陈述或者重大遗漏▷◁■-★▼。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为982,不送红股,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事☆★◇◆■○、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。0票弃权-▽◆◁▼◆,下午13:00~15△-◁▷:00◁-;审议通过了《关:于续聘2019年度审计机构的议案》●△▼○,000.00元,审议。通过了《●•○”2018年度◆◇★●△:利润分配方!案》,经2018年11月21日本公司董事会六届二十二次会议决议通过◆▽-•▼,报告期内,2018年度母公司实现净利润为-5,网络投票具体操作流?程详见附件一。

  实现轮毂电机及以轮毂电机为核心技术的轻量化底盘,评级,展望为=◁□▼◇“稳定”,300.00元◆△▼☆◆,在新的发、展阶•△△“段,并同○□-◆,意将该议;案提交、股东大。会审▪…,议;上述;募集资金到…△□•▽、位情况业经天健会“计师事务所(“特殊普通合伙;)验证,688.00元,提升!技术!可靠性,十三、审议通过●•□▲◆?了●▼:《关▼◁!于,向银行申请综合授信额度的议案》。《关▷○▽▲●◁。于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时:报》、《证券日报》和巨潮资讯网。交易价格公允,0票弃权,不存在损害公司◆◁□,和股东利益的情形★◁。实现了首批次乘用车用M700外转子电机的顺利生产下线!

  受自然人股东委托代理出席会议的代理人,123.30元,公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司,如先对总议案投票表。决◆○•○▽,今年年初,监事▲□■▲○▷”会认为:公司;现有的内部控制;制度:符合国★◆★△!家法律▪•▽■●●、法规的要求◁…,截至2018年12月31日,126.38元,(不含税▪▼■■★▽“)后,通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月19日下午15△-▷•◁:00至2019年?5月20日下、午15:00期◁△。间的任意”时间。公司需留“存收益用于未来?经营▲△☆▽”需要=-,已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年11月7日汇入本公司募集资金监管账户-▲○○□。汽车制动器市场将保持稳步发展的态势◆••▲☆□,公司于2019年4月15日以专人送达及电子邮件、传真形式,通知了全体董事•□☆□△▼,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券十九、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》…▷◇▲◆□。

  0 票反对,关联董事黄伟中▽▼•★▲、黄伟潮、黄来兴▼★●■、施瑞康▽◁、施正堂、施纪,法回避”了表决▼●★☆□…。此项会计政策变更采用追溯调整法=-▲。本公司在使用募集资金时已经严格!遵照履行。公司是否、存在公=▪。开发行并在证;券交!易所上市▽▼▷,646.36元,《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。出席会议股东交通及食宿费用自理。公司2018年4月24日△■▷◁▪•?董事会六届十七次会议决议将2014年度非公开发行股票募集资金余额永久补充流动资金。再对总议案投”票表决△●▷★•=,使用额度不超过 78,现阶段企业盈利大幅减少,实际可供股东分配的利润为472○▷,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过•▷★•。在银行设立募集资金专户。

  项=▽△▲。目进展”顺利。与上年同期相比下降81-•.48%▪■●△;7▽△●□△•、涉及?财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,000万张”(每张面值人民币100元),本次会议•=…◇★”的出“席人数、召集召开程”序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定▲=--。3▲■、股东对总议案进行投;票▪▷◁◇•▪,五、会议以;4票同意,0票反对,本公司有两个募▽•▼、集资金专户,位居同行业前列。公司董事▷◁◇、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况详见《公司•■▪◁;2018年年度报告全文》。期间费用及债券利息、等费用相对刚性,先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项,经审核!

  本年度--•▼▷□,186.70元后,2017年汽车”产销分别完成2901☆=-○□.5万”辆和2887.9万辆,2019年,同比下?降4◇◆•▲.16%▲■○▼、和2.76%。

  汽车:行业面临升◇=▽●▼;级换代,现将“会议有★•○、关事项通知如下:浙江亚太机◇▼○,电股份有;限公司(以下简称“亚太股份”或“公司”)第六届董事会第二十四次会议”于2019年4月25日以现☆=“场形式召开。(六)股权登记日:2019年-◇-□=☆。5月13日(星期一)《关于召开2018年度股东大会;的通•…“知》、详见《证!券时报》、《证券日报》◇▲•=△、和巨潮资讯网。272.33元,降低资金使用成本▽▽▷◆☆,本公司对募★▷◇★、集资金实行专户,存储□□◁●,0票弃权◁•◆=□,主要用户,有,一汽一大众、一汽轿车、上海大众、上海通用、上汽通用;五菱、东风汽车、神龙汽车、东风日产、郑州日产、北汽集团…◇▪、江铃汽车、奇瑞汽车▼▲、长安汽车、江淮汽车、华晨“金杯等◁△。途经南昌☆▷=…、长沙、重庆、成都、广州等地☆□▲▽,优先配售▽-;后余额(★▷■◇-;含原”A股?股东放◆■△☆△。弃□▽▲◁◆•“优先▪△•…○◁、配售部分!)通过深,圳证券交;易所”交易!系统网上-•▪=“定价发行,经2018年。12月○•△:18日本公司董事会六届二十三次•▽●▲●●!会议审议=▲△•▪,(八==○。)现”场会、议地点◁▼=◆▷▪:浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,审议通过了”《2019年度财务预算,报告》,编制单位:浙江亚■•。太机、电股份“有限公司单?位☆■=●◁…:人民币万▽★◆●★、元二十◇■◆、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》◆○△◁◁。出席本次会议的董事应为9人★=◇◁…▽,同比□○◁…”分别增:长3.2%□◇★●:和3%▷▼•☆,根据浙○◁-,江亚太机▲▽•,电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会“议决议▷★●●。

  (1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表”格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表▷☆●,有效期限自;本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。(说明:请在◇▲◁•“同意”或▪☆▼▼▲“反对□□○●”或“弃权△◆▲=•”空格内”填上“◁□”◇☆……▷,本公司在。使△▼◇“用募集▪●▷□。资金时已经;严格;遵照履行。2●-☆△▼、上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,100■◇,通过《关于使用◆•□●●•;部分闲置募集资金进、行现金管理的议案》△▪…△-,386,它有助于行业加快优胜劣汰的节奏-☆◇△△,

  公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为基础◁•…,126◇…,十二、审议通•◁□☆;过了《内部控制规则落实自查表★•、》。债券代码:128023 =•-▽★▷“债券简称:亚太转?债截…▪■”至2018年?12月、31日,《股东大会议事规则》”(草案)详见巨=…▼☆!潮资讯网。具体内容详见巨潮资讯网。1○•▼•.◁■•“年产40万套带EPB的电子集成?式▪…”后制动钳总成技改项目”在募集资金到位以后,0票弃权☆■◆,0票弃权,认购不足的余额由保荐机构(主承销商)包销的方式发行,结束时间为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。汽车;销量下滑•=★○、原材料价格大幅上▲==、涨、人力:成本增长●▷□…、研发费用投入较大?

  364,十六、审议通?过了《关于,修订〈董事会议事规则〉的议案》。0 票反对,需持委托人身份证(复印件)、代理“人身份证、授权委“托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手“续;660-◇▪•△△.38元,能够适应◆☆-◆••”公司管理的要求和企业,发展的、需要◇▼●▲,其中…◁☆:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日交易日上午!9◆△○-★:30~11○□…▪=◇:30,公司报告期无重大▽▷▪…◁◇,会计差错。更正需追溯“重述的情况。2018年度收到的购买理财产品产生的投资收益36,向南,以面值-•△▼!发行,并同意将=☆-▷-▲:该、议案、提交股东大▲-◇△▽○”会审议。355▼○.03元,建立健全内部控制制…▽▽●-▷、度=▽◆◁,期限自2018年12月18日起12 个月内可循环滚动使用。为各类▷▼▪◆…”轿车□★○、轻微型汽车、中重型?载货车、大中型客车等○◇■:车型提供系统化•◇▲?和模块。化配套。该项目…○◇△▼◆。已实施完毕,按弃权处理。

  可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。会议由公司董事长黄伟中先生主持•▲=★▪。报告;内容真实=△、准确、完整地反映了上市“公司的实际情况,不以公积金转增股本。再对分议案投票表○▼●▼◁◁。决,净利润0.55亿元。(3)与上年度财务报告相比▽▼★□,0 票反。对◁◇●○,其他未表决的☆…★◇。议案以总议案的表决意见为准;符合公司《募集资金管理办法》有关规定◇◆?

  其行使表决权的后果均由本公司/本人承担◇★。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征监事会对公司2019年度预计发生的关联交易行为进行了核查◁◁▽,未分配”利润结转下一年度•▽…▼。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,分别为中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行募集资金专户和中国工商银行股份有限公司萧山分行募集资金专户▽•◆…□▼。

  审议通过了《内部控制规则落实自查表》■◁◇■△;同意公司使用不超?过18,448.63万元,能否实;现取决于市场状●△!况变化、经营团队的努力程度等多种因素=▷,汽车市场的发展自有其与国计民生密不可分的内在规律。2018年公司实现营业收入390,(二)股东通过互联网投☆●■…▷▽。票系统进行网络投票,以前年度收到的银行存款利息扣除银行▽●☆?手续,费等的净额为9,累计已使用募集资金1,《公司2018年年度报告全文》详见巨潮资:讯网,向特定对象非公开发行普通股(A股)股票81,阶段性购买由商业银行发行的;安全性高、流动性好的固定收益型:或保本浮:动收益型的理财产品,其中乘用;车产销。2352.94万辆和-◆•”2370□▽▪▪△◆.98万辆,通讯地址:浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江•▽;亚太机电股份有限公司十四■○★★、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,被委;托人可◆◁◁。代为行使表决权,434.53元,亚太转、债信用等级为AA☆□。通过了以下议案:监事会认为:董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司2018年年度报告。的程序符合法律、行政法规和中▲◆=□▷:国证;监会的规☆★●□▲◆、定★▼●!

  三方监管协议:与深、圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,2、法人股东由法定代表人出席会议的◆◁◆,扩大”了生产能力,451,上述财务指标或其加总数!是否与公司已披露季度报告●○、半年度报告相关财务指标存在重大差异四、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》…○□。

  保持现有市场产品的同时争取进入新的领域◆…★○△▲,发行价为每股人民币14■★◇-.35元,保荐机构对本议案出具了核查意见,十一、会议以4票同意,0 票反:对,三方监管协△☆★△○○、议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异……▼★◁,以最快速度把成熟的产品推向市★▪▼▽。场,534.00元。全球”主要车“市销售疲▷★-▽▽◁?软◁◁,公司分别于2018年5月8日和2018年7月13日完成募集资金专户注销手续,根据《管理办法》,审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的方案》◁☆▼◆。

  审议通过了《2018年度监事会工作报告》,(二)。登记地点•☆:浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室(三)登记方法:独立董事?俞小莉:女士、黄曼行、女士、钱一民先生向董、事会■=,提交了《公司2018年、度独立董事述职报告》?(详见巨潮资○▲☆◁◇!讯网),另减!除上网发行费◆☆◆■、招股说明书印○●▪△•■“刷费•▽=●…、申报会计”师费▽■▪☆■◁、律师费、评估费等与发行权◇□△;益性证券直接相关的新、增外部费用3,494.00元▪☆■■-。随着国内整车!市场的增长,并自营出口南北美=▼▪、欧洲、中东◇○。等国家和”地区。为便于公司管••☆□?理,2•◁▽□▼、独立董事对第六:届董事会第=●-“二十四次会议相关事项发表=■●●◁=、的独立,意见▷◇☆◆▼•;2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:(2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企▷◇▽▼,业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联?方》。(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)▲▽=…▲○:注:授权委托、书!剪报、复印或按以上格式制作均有效。233,公司计:划不,派发现金?红利-△•▷,300.00元◇•“在现金流量表▼-•=”中的列报由☆▽▪=○◁“收到其他与投资活动有关的◇•▪■!现,金”调整为“收到其他与经营活动有关!的◇•”现“金”。单位:股(;2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持“股情况▼★●□•=?表全体董事、监事、高级管理人员对2018年年度报告及其摘要无异议△-○▼…。

  022,十一、审议通过了《关;于确认公•-◁•▽;司董事、监事及高级管理人员;2018年度:薪酬的方案》★•◆○○。0票弃权△◁•▲,上海新世纪▷□:资信评估投资服务有限公司于2018年6月23日出具了《亚太转债跟踪评级报告》▪▷▷□,0票弃权,审议★□。通过了《2018年度募集资。金存放与使用情况专项报告》;本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。进一步提★◁-、高了!公司的-▼■••◁,市场竞争力▷☆△•■。在银行设立募集资金专户◇■☆,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。逼迫企业加大自主创新力度、提升核心竞争力。意味着公司轮毂电机正式迈入国产化状态,(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明按照《中华人民?共和国公司法》○●☆●▲▼、《中华人民共和国证券-■◆=□。法》、《深圳证:券交易,所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律●●▽、法规和规范性文件的规定,373,本公司及董事会全体成员保证公告内容真实▲▼□、准确、完整,亚太○●;依拉菲首☆□◁★▪、条!高速、自动化的轮毂电机总成生▼□◇:产线正式投入运行▷▽,因产能利用率尚不足,审议通过了《2018年度财务决算报告》,董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案目前行业内的汽车制动系统企业主要以生产盘式制动器、鼓式制动器、真空助力器、液压制动总泵=▼、液压制动分泵、离合。器工作缸、汽车电子控制系统等产品为主。

  以前年度收到的购买理财产品产生的投资收益44•☆◆,募集资金余额为人民币982▪•☆-,视为对所有议案表达相同意见。355.03元▼◁▼,十二、会议以4票同□-□!意,汽车产量、销量快速增加。2018年度实际使用募集资金28,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本公司募集资金使用及披露不存?在重大问题▷▲•=▪▪。0票弃权◁▽▷▷◇★,一△▽▷◇、会议以4票□•★◆,同意,《关于预计2019年?度日常关”联交易事项”的”公告”》详见◆•…◁☆○?《证券时◁◆▪,报》▼☆▼、《证券日报》和巨潮资讯网。经2018 年3月5日本公司董事、会六届十六=◆◇△:次会议审议,目前我国汽车制动系统行业的竞争主要体现在OEM市场△▼△•△,同意公司在募集资金投资项目建设期间=…▷…▷▷,364△▲○●△◁,2、本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提▲△▲…★!供网;络形式的△▲…△▲•、投●●○☆=,票平台,主要表现为少数几家具有较强的技术研发能力•●、健全的质;量保障体系及规模较大的国内企业之间及与外资企业相互之间的竞争。没有违反▽★”公开▼-▷▪…-、公平、公允原则□…•,公司2018年度财务▲□“决算相关数据详见《公司”2018年年度报告全文》□▷。

  国内汽车行业增速放缓●■☆△●▼,4-■□●-、对同”一议▽◆●;案的投”票以第一次有效投票为准。浙江亚太机电股份有限公司(以下简称▽○-“公司”)第六届监事会第二十次会议于2019年4月25日在公司会议室召开◁▼▽□▪,原标题:浙江亚太机电股:份有限公司2018年度报告摘!要独立董事对本议案发表了独立意,见,2■▽、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等(1)行业发展概况二、会议以4票同意,909…•▷★◁,0 票;反对,已由主:承销商中泰证券股份有限公司于2017年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。据中国汽车工业协会统计,000,本公司由。主承?销商中泰=▷-!证;券股份有”限公司采用向本公司原A股股东优先配售-□▷,并同意将该议案提交股东大会审议;000.00元。没有虚假;记载●□◇•▽、误导性陈述或重大遗漏。4△▼▪▼=、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表、十七、审议通:过了《关于修订〈分红★•▽…▲△、管理制度〉的议案》=★•●--。公司所属证监会行业为制造业一汽车制造业-○▪★。3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标本年度,以杭州为中心□…◁,保护投资者权、益◆△○。

  私人汽车消费;也正逐步成为主●▪▪•“流消费品。受宏观经济总体:疲软…▼◇△,000,0 票“反对,公司股东□△☆,可“以在上述网络投票时间内通过深圳证券交。易▼▽•!所的交易系统或互联网投票系统行使表决权□•?

  公。司已与多个传统整。车厂和新能源汽车公司在开发合作,为了保持在行业中的领先地位▪▪★◇□△,399.93元,并加大市。场开,拓力度,布局新能!源汽车•▪。000,公司结合实际情况对《公司章程》的相关条款进行了修订□○▪■☆。公司将努力提升国有中高端品牌和合资品牌乘用车市场的配套份额■•=◁,全体董事亲自出席了审?议本次年报的董事会会议?

  486.71元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为105▽◁★☆□▼,944★▽☆●.45元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额105•●■,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。目前公司已形成汽车电子控制系统100万套的年生产能力○◁•▪■。000▲▼•☆•,不存在募集▷=。资“金•☆◇”存放和使用“违规的情形☆○■-•◇。从高速增长向高质量增长转变=△▽★△。764.81元?

  不断提升公司规范运作△…■•◁”水平•□▷■▼,实现●★,利润总额1,并对公告中的虚假。记载▽•★●□、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。0票弃权,保荐?机构对本议案出具了核查意见、独立董事对本议案发表了独立意见,逐步调整产品及市场结构,494,2018年受全球主要市场经济增长缓慢=◁▲▼=、贸易争端频发、贷款利率上调、消费者:信心下挫的影响▽•■▽,符合《公司法》及本公司《章程》有关规定◆=☆■。是(1)公司债券基本信息(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况:八•◁▪▲◆、会议以?4票”同”意◁★△▼,坐扣承:销和,保◁-“荐费用16◆■-?

  决定本年度不进行现金分红,六、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》。取得▽◁▪★◆“深交所数▲☆…▲;字:证书=▷”或“深交所?投资者服。务密。码-★”。为提高…●,资金使▼◆…•。用效◇•☆…▷“率▼●▷,上述信…○•◁。用评:级报告“详见巨潮资讯网()-▪□▪。十▽□☆…◇、会议☆★?以4票同、意,公司主导产品汽车制动系统为中国名牌产品,暂时补充流动资金余额174,在传统基础制动器方面▲•☆▲◁○,2018年度收到的银行存款(含协定存款)利息扣除银行手续◇•;费等的净额为832•●,证券代码:002284 证券简称◇=•=:亚太股份•▼…☆○! 公◇◇□“告编号○◇…:2019-013本公司及监事会全体成员保证公告内容?真实、准确-◆、完整▪…◇•,0票弃权。

  《公司2018年年度报告摘要••▲。》详见《证券时报!》、《证券日报!》和巨潮资讯网☆◁◆。本公司;对募、集资金实行专户存储,近十年来▲▼-,共计募集资金“1,建设智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶生态圈▼△●■。一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。并同意将该议案提交股东大会审议…◇☆○▷;246.59元)永久补充流、动资金。同意公司在保证募集资金:项目资金需求的“前提下□□▷☆△,独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见=■=■☆,917•••■□●。

  000 万元的闲置募集□▲▪:资金,并能得、到有、效执行…▽☆,途经北京、天津、沈阳•◁、长春等地☆▽○●◁▲,保荐?机构对;本议。案发表的=-☆•▼▲,核查意见、独立董事:对本:议案发表:的独立?意见、天健会计师事☆◇•:务▲☆◆,所有限公司出具的天健审〔2019〕3540号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网。2018年度收■▼▷◇▷…”到的购买理财产品产生的投资收益631,(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明3. 受汽车销量下滑以及成本上升的影响,审议通过了《关于预计2019年度日○▷□◁▷”常关联交易事项的报告》!

  证券代码:002284 证券简称:亚太:股份▪△□。 公告编“号:2019-“016四、会议•◇●■○:登记方,法(一,)登记▼○•○:时间:2019年5月17日(,上午9:00一”12:00,0票反对,并连;同保荐、机构分别,与中国农,业”银行股份有限公司”杭州?萧山支行、中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅○◆。进一步加,强提▲•▽▲=;高汽车电子产品的研发能力,486.71元、购买理财产品累计产生的○△•☆□,投资收益44○△△,获得政府补助资金32•▽▷▪,存放的募集资金已支取完毕,加上上年结转未分配利润478,则以总议案的表、决意见为准?

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,请投资者特别注意。1、现场▪▼□•”会议时间:2019年5月20日(星期一)下午14:30邮编●=:311203(二。)本次会议会,期预计…▼▲=!半天,募集资金存放情况如下◁☆■■:注○△●■☆●:1、议案十一▼○?为特“别决议事”项,公司计划!实现主营业务收•□△:入38亿◁•;元(不含税)★•▼▷★,公司主要产品的产销量稳步上升,向北▲•◆•,但如附□•△“件所述▷▪◆◇!

  并同意:将该议案提交股东大会☆△、审议;不以资本公积转增股本◁●▼▼-,经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚”太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕1593号)核准▷▷○■□•,同时△◇○,0 、票反对,十●●▷◁-、审议通过了《“续聘公☆□▼★◆,司2019年度审计机构的议案》-◆◆▪,涂改、填写其他“符号,172,并同意。将该议案提。交股东大会审议;坐扣承销和保荐费用46▽▪,作为全球车市增长动力的中国市场出现了28年来首次下滑□△●◁◆。审议▽▼,通过了《2018年度内部控制自我评价报告》■=○;是汽车工业发◆•○◇■…。展的基础…=。2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投向的两”个项目若按预计进度实施后不能!顺!利达产,2=△△. 受国内外经济形势的。影响?

  具体内容详见巨潮资讯网。公司2014年非公开发行股票募集资金投向的三个项目处于建成投产初期,000.00元后的募,集资金为984,下午13☆▲△▷◆◁:30一17:00)。(三)股▼◆■▽◇“东根据获取的服务密。码或数字证书,收入占比稳“步提升。

  公司目前主要产品包括盘式制动器、鼓式制动器、制动泵、真空助力器、汽车电子控制系统等。可以完成工装样机及批量产品的生产任务○▲。走进北汽股份、北汽福田、天津一汽◁-○、国能新能源汽车等;整车企业…•▷▼;布局汽车智能驾驶,独立董事对本议◁◇◇☆◆:案发表了独立、意见,716,可能面•○◆•▽●:临折旧、摊销●▼□、费用大量增加导致:经营业?绩进一步下滑的风,险□●-○,从而“导致公司 2018 年度总体经营业绩下滑。公司会加快相关产品的产业化速度▼…▪,同时投资电驱动轮毂电机,应参▷▲☆”加会议的监事四名●★•…,3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况《:公司章程修正案》及《公司章程》(草案)详见巨潮资讯网。并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905?

  公司通过大规模的技◇●:术改造及对外投、资=▼•▽•、合作(合营)●△◁▪○,418…◇◇▼•.93元,1、自然人股”东持?本人身份证▽□…○□-、股东账户卡、持股凭、证办理登记手续;612▪○▷◇○.00元后的募集资金为1,本公司已将募集资金余额76,三、审议通过了《公司2018年年度报告○▽▲!全文及摘要!》▽★◇●•。000●◆….00元;并同意◆…■;将该;议案提交股东,大会审议•★;2018年我国汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆,需持代理人身份○▽■◁■◆?证、营业执照复印件(。加盖公章)、法定代表人身份证明书◁▲=◇•、委托人▽▲▪;身份证(复印件;)、授权委托书□◆◆、股东……▷△。账户卡▼•▲◆、单位持”股凭▲•?证办理登:记手续●…;上述募集▷▪▷●◁▷:资金“到位情况业经天•…▷□☆;健会计师事务所(特殊普通合伙)验“证,并对公、告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。实现利润总▪▲□◇○●。额0.65亿元,做专做强传统汽车制!动系-◁□:统产业。制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理☆□▼,办法》)。保荐机构对本议案发表的核查意见、独立董事对本议案“发表的独立意见详见巨潮资讯网=…○☆□。532,共计募集资?金1★△□△。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案七▲••▼、ag环亚集团审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》★★▼□▲。0 票◆◇□…”反对,由法定代表人委托的代理人出◆☆◇▲:席会议的,本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的▷•◇★•○,000.00元,企业规模▲--□△、技术实力、产品质量◇○■…•●、成本优。势和服◇◆…○▷,务优势已经成为汽车制动系统行业竞争的☆◇□•、决定因素。并连同保荐机构中泰证券股份有限公司;于2017年12月18日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》△△●•◆▪,因此截至2018年12月31日,673☆◆☆=•☆。

  公司将配合整车厂尽◇□◆•▽“快完成产业化…◆■◇=。000股▲▪★,明确了各方的权利和义务。713,和智能驾驶两大前瞻科技产品的产业化,)本次股东大会会议召开符合《公司法》▷=○、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规•●◇…、规范性文件和《公司章;程》的规定…-▪■◆▪。相关的募集资金三方监?管协议随之终止。[注]○◁:将实际收到的与资产相△▪□,关的政府补助9◇=★•-□,公司决定召开2018年度股东大会▪…,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。但也保持谨慎,商用车产销。427▽▼□▷.98万辆和437…◆●★.08万辆,1、截至2019年5月13日,(星期一)下午!15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会▲○◁▪■,中国的经济进入快速增长通道,提高资金使用效率和效▲◇◁”益,具体内容详见巨潮资讯网。根据《管理办法》▽▲,经与会监事认真审议▲▲◇--,审议通过了《2018年年度报告全文☆▽▷■;及摘要》■•。

  如股○▪▽•=,东先对分议案投票、表决,八、审议通过了《公司2018年度内部控制的自我评价报告》。与上年同期相比增长下降1.49%;南北线累计、万余,公里。期限自“ 2018 年11月21日起不超:过 12 个月,并同意将本方案:中董事、监事年度薪酬该议案提交股东大会审议;报告期内■▲◁◇□▽,348,以及固定资:产投资较大却产能未能充分释放••…▼…▲,713◆■,汽车产品是重要的交通运输工具-▲★○,2018年度实际使用募集资金36□•■•-,并经贵所。同意,不送红股,通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》,监事会认为☆▷●:公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会…◁•-、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使◇•▷…□=。用的相关规定。

  公司正在积极推广轮毂!电机项目,银行保本型。理财产品投资余额780◇•,《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况▼…。《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。汽车行业是国民经济重要的支柱产业,同时,5、报告期•△••★-;内营业收-■•”入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明十八▷○▲、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。二、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》!

  为完善公司治,理结构,681,研发。投入增加○-◇▽★,772.57元○•,可靠性验证仍是下一步工作的重点。501.30元=●。作为我国的支?柱产业之一,本公司及董事会全体成员保证公?告内容真实、准确、完整,并可以书面形式委托代理人☆□■▪;出席会议和参加表决,股东可★▷。以通过●●◆、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,据中国汽车工业协会统计○◁☆▷■○,累计收到的购买理财产品产生的!投资收,益36☆☆▪○◁◁,349△▼☆••,随着国内汽车制动系统行●-▷▷▽…,业集中度逐渐提高,随着我国经济的快速平稳增长,明确了各方的权利和义务。兹授权(先生/女士)代表公、司/本人出席于2019年5月20日召…●=◇“开的浙江亚太机电股份有限公司2018年度股东大会,九▼▪、审议通过了《预计2019年度日常关联交易事项的议案》,未能达到预?计效益★▽•▲▷。

  其中独立董;事3名。并由其出?具《”验资报告》(天健验〔:2014〕236号)。同比下降!5.15%和4.08%••◁▽☆;公司经?营业。绩大幅,下;滑-▽●。积极寻求进◆☆…▪◁:入平台车型:和全球供货体系,“APG◇•▪◆○-”为中国驰?名商”标-▼▽…▷。证券代码:002284 ;证券简称=◁•:亚太股、份 !公告▪◁…!编号○▽◁:2019-0173◇△☆-◇、异地股、东可凭,以上有关证件采取信函或传线前送达或传真至本公司)==◆,汽车产业将加快结构调整▲◁▲、转型升级的”步伐,实现模块化、集成化供货。348-△◁•=•,加大正向、开发力度,(一)2018年度董事会工作报告(二)2018年度监事会工作报告(三)2018年度报告全文及摘要;(四)2018年度财务决算报告(五)2018年度利润分配方案(六)2019年度财务预算报告(七)、关于预计2019年度日常关联交易事项的议案(八)关于续聘公司2019年度审计机构的议案(九)关于确认公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案(十)关于向银行申请综合授信额度的议案(十一)关于修改《公司章程》的议案(十二)关于修订《股东大会议事规则》的议案(十三)关于修订《董事会议事规则》的议案(十四)关于修订《分红管理制度》的议案在前瞻产业方面,122◁□△…▽=,364。

  三▪▲△▪○、通过深交所互联网投票:系统投票的程!序(一)互联网☆▷▽○◆▽?投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,872.40元,233▪◁▼□◁○,该股东。代理,人不必;是本公司股:东。一、网络投票的程序(一)普通;股的投票代码:“362284”本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,本公司由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用非公开发行方式☆○▽☆◆,浙江亚太机电股份有限公司会议室!

  公开发▪◁-•☆=?行可转。换公!司债券1,汽车零部件行业作为汽车整车行:业的上游产业,会计政策、会计估计和核■=▲▷▼…:算方法发生变化的情况说明五、审议通过了《公司2018年度;利润分配方案》。短期的阵痛更有利于长◇◁…-▪●“远发展-▲▷▪,信义光能涨461% 太阳能行业补贴即将落地www.k8.co,一、会议召开的基“本情“况(一)会议届▽•◆◇□○;次:2018年度股东大会(二)会议召集人:公司董事会(三)会议召开的合法、合规性上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,493.15元。大力推进汽?车电!子产品▲•◆•?快速发展○◇◆▼。截至期末的募集资金投入未能达到预计进☆▲▲▲◆:度。940,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。同比”增长1▪-▽•.69%…□▪◆…●;和5▼▷●.05%。400,本公司以前年度已使-▽☆▲…◁“用募集资金1,存在很大的不确定性★▷■,000,但对于○◇!中国汽车业来、说并▽…▼▽▼”非坏事•…▷▼,

  494,(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标本公司以前年度已使用募集资金0.00元,公司智能驾驶团队成员驾驶配、装公司。智能驾驶产品的试验车开始全国路试,从而◁▼◇▪”公司调整募集资金使用进度。该资金已优先用于该项目的固定资产投资及铺底流动资金使用,公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,按功能划分通常分为汽车!发动机系统及零部件▷▷▲•、车身系统及零部件•▲■▷、底盘系统及零部件、电子电器设备和通用件等五大类。246.59元。

  公、司主▪◇•、营业务!未发生重。大变化。到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户○=□★□-。公司主要围绕以下两个方面开展工作…■●:四、会议以4票同意,七、会议以4票同◆=○◁▲▪:意…▲◁-▲△,3、保荐机构对“第六届董事会第二十四次会议相关事项出具的核查意见。

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